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东莞破地下钱庄案bet 现场查获现金近1500万元

2019-09-18 14:57

广东警方传递东莞市公安构造破获系列地下钱庄案,打掉4个地下钱庄。现场扣押的1500多万元,大致计较,重量相当于170多公斤的人民币百元钞票。(图片来历:金羊网)

记者16日从广东省公安厅获悉,东莞公安构造克日破获系列地下钱庄案件,现场查获现金近1500万元。

东莞警方出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案动作,抓获李某和、杨某和等犯法嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元。据办案民警先容,现场扣押的现金重量约相当于170公斤重的百元大钞。

动作中,警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本、存折、银行卡、支票以及U盾、电脑、手机、车辆等一大批作案东西。劈头查明,manbet,该案涉案金额高出200亿元人民币,是东莞市积年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

经查,李某和、杨某和等11名犯法嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境表里银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方法生意业务,恒久与企业、“同行”等犯科交易外汇,涉案金额高出200亿元人民币。

据警方先容,该团伙主要的犯法手法是接洽持有港币及其他外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄举办生意业务。港币、外币的最终来历大多是内地外贸企业,人民币来历主要是深圳地下钱庄及客户。犯法团伙以赚取汇率差价的方法牟利,利润约为生意业务额千分之一至千分之三不等,逐日均有浮动。

在另一起案件中,警方抓获6名犯法嫌疑人,bet,现场缉获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元,冻结涉案银行账户210个,共计2709万元人民币。

劈头查明,犯法嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,他们恒久在寮步、大朗镇勾当,以自家住宅作呵护,操作以亲友名义在境表里银行开设的大批银行账户,通过银行网银转账或提现方法生意业务,恒久举办犯科交易外汇等违法犯法勾当,累计涉案金额达87亿元人民币。

今朝,两案中17名犯法嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(记者叶前)

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