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华夏银行漯河违法遭罚1万元 未按划定报送银行结售汇数据

2019-11-25 16:36

(四)违反外汇账户打点划定的;

(六)拒绝、阻碍外汇打点构造依法举办监视查抄可能观测的。

(三)未凭据划定提交有效单证可能提交的单证不真实的;

上述惩罚的违法行为范例为《中华人民共和海外汇打点条例》(国务院令第532号)第三十五条,《银行结售汇统计制度》(汇发〔2006〕42号印发)第四条,bet,惩罚依据为《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条第二项。

《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条:有下列景象之一的,由外汇打点构造责令纠正,给以告诫,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我私家可以处5万元以下的罚款:

(一)未凭据划定举办国际出入统计申报的;

国度外汇打点局网站11月12日发布对华夏银行股份有限公司漯河分行的行政惩罚抉择。漯汇检罚〔2019〕1号显示,华夏银行漯河分行未按划定报送银行结售汇统计数据,被国度外汇打点局漯河市中心支局给以告诫,并处1万元罚款的行政惩罚。

以下为惩罚原文:

《中华人民共和海外汇打点条例》(国务院令第532号)第三十五条:有外汇策划勾当的境内机构,该当凭据国务院外汇打点部分的划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料。

 中原银行漯河违法遭罚1万元 未按规定报送银行结售汇数据

(五)违反外汇挂号打点划定的;

(二)未凭据划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料的;

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